Органы по финансовому мониторингу ориентированы на недопустимость необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования добросовестного бизнеса.
Под председательством Дмитрия Малахова в Агентстве по финансовому мониторингу РК подвели итоги за первое полугодие. На коллегии обсуждены результаты исполнения поручений Главы государства по совершенствованию законодательства о ПОД/ФТ и дальнейшей декриминализации экономических правонарушений, передает Vestnik19.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.
Проводится последовательная работа по дополнительному стимулированию обеспечения прав предпринимателей через декриминализацию экономических преступлений, как незаконное получение и нецелевое использование бюджетного кредита, нарушение законодательства о бухгалтерском учете, экономической контрабанды и уклонение от уплаты таможенных пошлин.
Органы по финансовому мониторингу ориентированы на недопустимость необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования добросовестного бизнеса.
При реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике внедрены и модернизированы 36 информационных систем, в т.ч. направленных на обеспечение прозрачности взаимодействия госорганов с бизнес — сообществом.
«В рамках мониторинга расходования бюджетных средств установлено завышение цен в ПСД по 35 госпроектам стоимостью более 300 млрд тенге. По инициативе Агентства она сокращена почти на 45 млрд тенге. Проводятся досудебные расследования по 111 фактам хищений бюджетных средств на сумму 19,2 млрд тенге», — уточнили в АФМ.
Также в целях защиты граждан от вовлечения в мошеннические схемы в отношении организаторов финансовых пирамид инициированы 22 расследования. Превентивно заблокировано 14 тыс. ссылок на противоправный контент и ликвидировано более 100 противоправных чатов и аккаунтов.
«В целом, по уголовным делам возмещение увеличилось в 3,5 раза (с 48,3 до 164,4 млрд тенге), в том числе «живыми деньгами» в 7 раз (с 11 до 79 млрд тенге), что свидетельствует о повышении эффективности работы», добавили в ведомстве.
В сфере новых технологий проведен Межведомственный совет по мониторингу использования криптоинструментов в преступных целях. Проведена секторальная оценка рисков, и утвержден соответствующий План мер по их минимизации. Казахстан включен в Контактную группу ФАТФ по виртуальным активам.
Председатель Агентства отметил важность развития кадрового потенциала и соблюдения принципа меритократии при назначении сотрудников на вышестоящие должности.
В заключение Дмитрий Малахов в сфере борьбы с теневой экономикой поручил усилить работу по выявлению хищений бюджетных средств, контрабанды, финансирования наркобизнеса и организованных преступных групп, а также обеспечить благоприятную среду для развития добросовестного бизнеса и оградить предпринимателей от вовлечения в орбиту уголовного преследования.
