Метка: афм

В ходе совместной операции КНБ, пограничников и АФМ в МЦПС "Хоргос" были ликвидированы 8 подпольных казино. В результате слаженной работы ...

Злоумышленники, представляясь сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу, обзванивают людей и пытаются выманить у них конфиденциальную информацию о банковских счетах. О ...

Органы по финансовому мониторингу ориентированы на недопустимость необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования добросовестного бизнеса. Под председательством Дмитрия Малахова в ...

Мероприятие направлено на повышение финансовой грамотности населения, в частности молодого поколения. В Жетысуском университете им. И. Жансугурова состоялось мероприятие, направленное ...

Житель области организовал выписку фиктивных счет-фактур с целью извлечения имущественной выгоды. Выписку фиктивных счетов-фактур без фактической поставки товаров, выполнения работ ...

Тому очередное подтверждение – подписание Соглашения о взаимном сотрудничестве АФМ РК, НПП «Атамекен» и Уполномоченным по защите прав предпринимателей. Председатели ...

Агентство по финансовому мониторингу РК взяло под контроль расходование средств, выделенных на строительство гидросооружений и устранение последствий паводка. Целью является ...

Организаторами незаконных игорных заведений оказались граждане КНР. На казахстанской стороне сухого порта "Хоргос" правоохранители пресекли деятельность шести подпольных казино. Организаторами ...

Рассказали специалисты. На информационной площадке региональной службы коммуникаций состоялась пресс-конференция на тему о проводимых работах по противодействию финансовых пирамид в ...

Казахстанцы смогут сообщать об экономических правонарушениях всего в один клик. Агентство РК по финансовому мониторингу запускает официальный бот «АФМ Іnsider» ...